根据市委统一部署，2019年11月19日至2020年1月10日，第二巡察组对中国共产党昆山阳澄湖文商旅集团有限责任公司党委进行了巡察。3月17日，巡察组向中国共产党昆山阳澄湖文商旅集团有限责任公司党委反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。
一、整改工作组织情况
一是深化思想认识，精准制定整改方案。认真对照巡察组反馈意见，深入剖析巡察反馈问题原因，全面排查工作中存在的薄弱环节，严格按照整改时限要求，及时召开党委会和巡察整改专题民主生活会，按时报送专题民主生活会情况报告。对反馈意见整改落实方案进行研究布置，细化整改措施和内容，制定具体防范措施，按时上报整改工作方案及“三张清单”。
二是强化责任担当，层层推进整改落实。逐项认真研究，将任务分解细化，明确时间节点、牵头领导、牵头部门、参与部门和责任人，从严从实抓好巡察反馈意见整改。对能立即整改的，对照目标即知即改。对涉及面广、比较复杂、需要时间整改的问题，及时制定整改计划，强化跟踪检查，确保整改事项落实到位。
三是发挥巡察作用，增强持续发展动力。把巡察成果与加强党的建设相结合，坚定不移把党风廉政建设和反腐败斗争推向深入，健全完善作风建设长效机制。不断完善风险防控体系，着力形成靠制度解决问题和推动工作的长效机制，坚决把巡察整改工作抓牢抓实。努力把巡察成果与提升集团工作成效结合起来，推动集团各项工作落到实处。
二、整改落实情况
（一）在党的政治建设方面
1．关于“集团党委领导核心作用发挥不显著”问题的整改。
一是强化党组织主要负责人“第一责任人”和班子成员“一岗双责”责任，及时召开巡察整改专题民主生活会。二是修订《昆山阳澄湖文商旅集团有限责任公司党委理论学习中心组学习实施办法》。三是制定集团中长期发展战略规划，突出党建引领，推动社会效益和经济效益得到有效提升。四是认真落实党风廉政建设主体责任，签订党风廉政建设责任书。支持纪委履行党风廉政建设监督责任，组织开展2020年度廉政风险排查、“五一”、“端午”期间“清风行动”督查工作。
2. 关于“‘三重一大’决策制度落实不到位”问题的整改。
一是按规范设置专人，做好领导班子办公会议的现场书面记录，详细记录上会事项的讨论决策过程。二是涉及“三重一大”决策事项，提交集团党委会、董事会、领导班子办公会商议决策。三是加强档案管理，将会议记录与相关会议纪要及附件一起存档。四是健全审批手续、完善规章制度，建立制度执行监督机制，完善重点岗位、项目建设情况公示制度并严格执行。五是落实监督责任，明确部门和责任人、决策范围，规范决策程序、强化监督检查和责任追究，建立项目实施的监督和执行考核制度。
3. 关于“文商旅集团管理制度体系建设存在缺失”问题的整改。
一是全面梳理完善制度体系，形成《昆山阳澄湖文商旅集团有限责任公司风险防控手册（试行）》，印发给集团各部门、公司，重申严格执行的严肃性。二是结合风控建设工作要求，对各部门、子公司相关制度的实用性、有效性、执行情况等进行评价、监督，加强集团各级层面、各个领域制度建设。
4. 关于“大额资金的运作管理存有风险”问题的整改。
一是加强对会计凭证及单据的审核力度。设立以财务核算管理为主的财务结算中心和以融资为主的融资中心，加强核算和融资业务管理。二是完善大额资金审批监管流程，加强审核监管工作。借助信息化手段规范财务支出与审核。更新出台《财务管理制度》，开发了线上审批，提高工作效率。三是加强对集团内部大额资金往来监控。对于集团内部的受托支付往来定期汇总报备。加强集团对子公司提供借款担保后资金用途的跟踪监管。
5. 关于“对控股公司提供的大额借款存在流失风险”问题的整改。
一是梳理核对与子公司借款往来，督促借款子公司制定还款计划，并已提交领导班子审议通过和执行。二是严格规范借款流程。各公司提出借款申请后，需提交集团董事会进行审议通过后方可执行。财务结算中心定期进行借款本金和利息收付的核对，加强对出借资金的有效管理。三是加强投后管理，严格执行《股权投资管理办法》，跟踪关注各公司经营运行情况，及时进行风险评估。
6．关于“对新增控股及参股企业的管控力度不足，未派驻必要的核心管理人员”问题的整改。
一是完善控股、参股公司外派人员管理制度。明确外派人员协助相关部门对派驻企业进行审计、评估、尽调等工作职责，落实每半年一次以书面形式向分管领导汇报派驻企业的经营情况和个人工作情况等工作要求。二是规范外派人员岗位职责、考核。制定《昆山阳澄湖文商旅集团有限责任公司对外派遣员工考核管理办法（试行）》。
7．关于“资产出租管理不严”问题的整改。
一是加强对凭证及附件的审核把关。二是现阶段资产管理部门催缴租金时要求承租户原则上采用转账方式转入公司指定账户。三是细化完善了《财务管理制度》中对现金管理的相关规定。四是制定了《房地资产管理制度》和《资产管理部房地资产管理细则》，同时在现阶段催缴租金时根据不同情况采用电话或信息以及书面函告等多种形式进行催缴。五是制定了《企业管理中心房地资产管理制度（试行）》，明确了房地资产协议出租中需公开信息的内容、途径、方式等，重点完善了协议出租房地资产的相关条款。六是房屋租赁时均委托第三方公司公开拍租，并要求拍租公司公开出租资产信息。
（二）在党的思想建设方面
1．关于“对一级全资子公司的经营管理关注不够”问题的整改。
一是完善了相关凭证和附件资料，加强对财务凭证的审核工作。二是加强财务基础工作管理，设立了财务结算中心，根据现有财务人员，进行了适当的岗位调整，加快建设兼具财务和管理能力的人才队伍。三是做好对项目工程量清单、施工要求等内容把控。严格按照合同执行工作流程，及时确认合同内容与实际工程量。四是规范出租管理程序，强化财务管理水平，完善子公司与集团财务部门就项目推进沟通和财务对账等工作机制。五是严格执行《昆山阳澄湖文商旅集团有限责任公司股权投资管理暂行办法》，做好项目投资计划并报董事会，按项目投资和建设规范做好顶层设计，注重投资回报，在科学调研的基础上做好项目的可行性研究；所有投资项目纳入集团管理序列，严格遵照流程规范执行。
2. 关于“对一级控股子公司的监督管理不到位，国有控股企业资产存流失风险”问题的整改。
一是完善财务成本核算，规范收支管理。二是对经营活动中必要的借支进行有效管理，事前限定冲抵、归还日期，财务对冲抵、归还日期备案追踪。三是完善子公司用款制度，对用款审批所需的关键附件进行合规审查，完善公司费用申请制度。四是强化固定资产的核算管理。组建复查小组，完成2019年底固定资产盘点的复查工作。
3. 关于“对一级参股子公司的管理急需加强，个别参股公司日常管理中存在问题”问题的整改。
一是完善子公司履职待遇和业务支出实施细则，严格规范相关标准和流程。二是完善了财务管理制度，严格执行履职待遇和业务支出实施细则。规范了各类审批流程，加强对定额发票和自制单据的审核。严格按公司薪酬绩效管理制度落实，落实相应激励措施。三是完善了人力资源管理制度和薪酬绩效考核管理制度，严格按劳动合同（雇佣合同）约定发放报酬及绩效考核，健全和完善公司雇佣人员管理制度及流程。
（三）在党的组织、作风纪律建设方面
1. 关于“党建工作缺乏集团特色，理论学习有待强化”问题的整改。
一是突出党的领导，紧密联系集团发展愿景，拟制集团党建品牌创建目标，推动建立和完善党建工作体系，加快建设具有集团特色的党建文化。二是严格执行党委理论中心组学习制度，修订《昆山阳澄湖文商旅集团有限责任公司党委理论学习中心组学习实施办法》。三是复核已记录的材料，保证内容的准确性。
2. 关于“党建基础台帐工作开展不扎实”问题的整改。
一是组织专人对历年工作档案进行梳理，督促基层党组织规范化做好台账记录。二是加强党支部工作台帐记录情况的自查工作，根据实际情况，采取相应整改措施。各支部规范做好纸质台帐记录，包括同步党建平台的内容上传，落实集团党委、党支部定期督查工作职责。三是组织责任部门、责任人对党支部台帐进行自查，加强监督检查力度。
3. 关于“组织生活开展不规范”问题的整改。
一是严格落实“三会一课”制度，健全党支部组织生活并对台帐及时性、准确性进行检查。二是领导班子负责督导联系的党支部开展组织生活，安排专人对各党支部组织生活开展情况进行指导、检查，对发现的问题及时指出，限期抓好整改，跟踪落实。
4. 关于“党员日常管理还需加强”问题的整改。
一是组织专人对照昆山党员信息平台记录和纸质存根，整理核实历年来党员调动情况。二是做好党员资料的自查自纠，按照“一人一档、一事一记、一步一审”的规范要求，对发展党员工作的每个阶段、程序、环节情况进行详实记录，强化管控、监督机制，确保程序规范。三是按照上级有关部门文件明确的廉政谈话主体和对象、主要方式、谈话内容、具体要求等，党支部书记利用组织生活，有计划地与基层党员干部进行思想交流，做到应谈尽谈。四是整理汇总检查“两学一做”学习教育相关台帐资料，对基层党员干部的思想教育做到常态化和制度化。
（四）在保持反腐败斗争压倒性胜利方面
1. 关于“廉政风险排查工作落实不到位”问题的整改。
一是在排查范围上，梳理存在问题，剖析产生根源，明确改进方向，实现重点领域和关键岗位全覆盖，及时将新增的全资、控股子公司及其重要岗位人员纳入排查范围，实现动态排查不间断。二是在排查内容上，围绕政治建设和党风廉政建设的重大风险点，结合岗位职责和工作业务，开展自查自纠，通过党内监督、群众座谈等方式，对廉政风险进行科学化、系统化防控。按照三个风险等级对岗位廉政风险点进行排查梳理，全面系统地掌握存在的风险和监督管理中的薄弱环节，并从制度层面进行完善。三是在防控措施上，通过完善岗位职责、健全业务制度、规范工作流程等措施，防控因制度缺失导致的廉政风险；通过完善选人用人机制、定期轮岗交流等措施，防控因用人和管理不当导致的廉政风险；通过加大监督检查力度、实行责任追究等措施，防控因监督不力导致的廉政风险。
2. 关于“费用报支的审核把关还需进一步加强”问题的整改。
一是完善《昆山阳澄湖文商旅集团有限责任公司履职待遇和业务支出实施细则》和《昆山阳澄湖文商旅集团有限责任公司办公物品管理办法（试行）》，进一步明确会议费、业务招待、办公用品使用规范及报销流程。加强内部日常费用报销审核，严格执行线上审批操作流程，做到逐级审核、责任到人。结合“清风行动”，及时开展自查自纠，发现问题严肃整改及时纠正。二是提高财务人员的专业技能水平，准确核对开具发票的内容要求。
3. 关于“未按规定报支费用”问题的整改。
一是完善《昆山阳澄湖文商旅集团有限责任公司履职待遇和业务支出实施细则》和《昆山阳澄湖文商旅集团有限责任公司职工子女相关费用补助报销管理办法》，明确费用报销范围、标准、材料和审批程序。二是将制度覆盖至全集团，要求各部门、公司刚性执行，落地生根。三是结合“清风行动”，及时开展自查自纠，发现问题严肃整改及时纠正。
4. 关于“项目采购未按规定程序开展”问题的整改。
一是制定了《房地资产管理制度》和《资产管理部房地资产管理细则》，完善了采购服务的相关流程、程序。严格按制度执行，房地资产维修或其他相关服务采购达到一定金额的，采用招标方式选定服务单位。二是制定了《企业管理中心房地资产管理制度（试行）》，落实合同管理工作，有效规范招投标工作流程。严格落实项目审批程序，按照房地资产产权单位名称确定委托主体。三是重新审核招标流程，进一步规范项目采购流程，完善监督机制，将项目实施和监督检查纳入考核，有效推进项目采购规范化工作扎实开展。
5. 关于“违反中央八项规定精神问题时有发生”问题的整改。
一是完善子公司业务招待相关制度，严格执行履职待遇和业务支出实施细则，严肃整改违规现象，同时加强财务审计稽查力度。二是健全和完善采购管理制度、仓库管理制度，定期做好物品入库、出库记录，按期结算。由采购管理部落实专人负责，做好台账记录。
三、下一步工作打算
下一步，集团党委将始终把巡察整改工作作为今后的工作重心，坚持目标不变、尺度不松、力度不减，扎实推进市委巡察反馈意见全面有效落实，建立完善长态化的机制，厚植“城市品质生活的服务供应商”理念，努力开创各项工作新局面。
（一）持续深化整改成果。对已完成的整改任务，适时组织“回头看”，巩固整改成果；对需要进一步整改的问题，确保高标准、高质量地完成。对整改发现的新问题、新线索做到快速反应、快速处置、快速报告。健全财务内控制度，严肃财经纪律，严格公务接待、公务用车制度。加大纪律提醒，严格廉洁从业谈话，加强党的纪律执行情况日常监督检查。
（二）不断筑牢思想之基。认真学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，教育引导广大党员干部学思践悟、知行合一。把党风廉政建设和反腐败工作纳入党委工作总体部署，定期分析研究责任范围内的党风廉政建设状况，及时解决党风廉政建设中的重大问题，定期向上级汇报。
（三）着力推进建章立制。在抓好整改落实的同时，更加注重治本，更加注重预防，更加注重制度建设。针对存在的共性问题和工作中出现的新动向、新情况，及时分析成因，健全完善整改和防范措施。不断完善内控体系和相关规章制度，坚持用制度管权管事管人，严格执行纪律、法规、规章、制度、政策，切实增强制度的严肃性和约束力。
（四）构建长效管理机制。持续加强党风廉政建设，完善党内监督体系，支持纪检监察部门聚焦监督执纪问责主业，细化分解党风廉政建设主体责任清单，健全权力运行监督体系。坚决把后续整改工作抓牢抓实，以标准化建设规范企业运营，以制度化管理约束个人行为，把巡察整改成果转化为推进集团改革发展的实际行动，以经得起考验的整改成效和优异的经营管理业绩，紧紧围绕“五争五最五突破”三年行动方案，为“昆山之路”在新时代越走越宽贡献力量。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话0512-57535590；邮政信箱：昆山市人民北路99号；电子邮箱：kswsl2015@163.com。
中共昆山阳澄湖文商旅集团有限责任公司委员会
2020年7月27日