根据市委统一部署，2023年5月4日至7月17日，市委第一巡察组对昆山文商旅集团有限公司党委进行了巡察。9月11日，巡察组向昆山文商旅集团有限公司党委反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。

一、整改工作组织情况

（一）提高政治站位，统一思想认识。针对巡察组反馈的49个问题，文商旅集团党委全面认领并立即召开党委专题会议进行梳理讨论，集团党委副书记、总经理孙亮同志对落实巡察整改工作进行全面动员部署，要求集团上下要深刻反思、举一反三，以巡察组反馈的意见为“镜子”和“尺子”，全面检视自身工作，深入剖析问题根源，压实整改责任，对巡察整改工作进行全程跟踪，打出一套有声势、见实效的“组合拳”，扎实做好巡察整改“后半篇文章”。

（二）加强组织领导，抓好整改落实。集团党委切实承担起巡察整改主体责任，迅速成立巡察整改工作领导小组，及时召开文商旅集团党委巡察整改专题民主生活会，班子成员按照“一岗双责”要求主动认领责任、剖析根源、明确整改措施，扎实开展批评和自我批评，达到了照镜子、洗洗脸、治治病的目的，增强了抓好整改落实工作的积极性、主动性，为扎实开展整改工作提供了思想保障。

（三）聚焦问题导向，细化整改措施。围绕巡察反馈的问题，集团党委召开整改方案研讨会，制订了《文商旅集团党委关于市委巡察反馈意见整改工作方案》。领导班子成员以身作则、以上率下，带头落实整改，抓好分管领域整改工作，确保件件有落实，事事有回音。集团党委坚持把整改工作融入全局，抓住面上问题的病根要害，与推进全面从严治党、班子队伍建设、高质量发展等工作有机结合，以整改成效推动集团各项工作的提升。

（四）完善体制机制，务求整改实效。集团党委紧盯反馈问题，对照整改任务，做到整改一个销号一个，个性问题立行立改，共性问题加强制度建设，确保各项整改任务落到实处。以巡察整改工作为契机，把整改工作尽快见效与建立长效机制有机结合，从根本上解决制约集团高质量发展的瓶颈性问题，做到既治标又治本，从源头上封堵制度漏洞，不断巩固和扩展整改成果，形成互相衔接、互相配套的长效工作机制。

二、整改落实情况

（一）关于“党委领导核心作用发挥不充分”问题的整改

一是集团党委始终把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，扎实开展主题教育，坚持思想引领、文化润心，通过班子领学、支部书记讲学、专题教育深学等方式，推动理论武装走深走实，教育引导干部职工真学真信真用，以实际行动坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。二是严格按照《昆山文商旅集团有限公司党委会议事规则》《昆山文商旅集团有限公司党委前置研究讨论重大事项规程（试行）》召开党委会会议，规范会前充分酝酿讨论、协调通气，会中出席同志充分发表意见建议、集体研究讨论，会后及时形成纪要、加强贯彻执行的会议流程，落实党委在企业重大经营管理事项上的把关作用。已厘清党委、董事会、经理层等治理主体的权责边界，均严格按照议事决策流程召开。

（二）关于“党的建设与公司治理融合不够”问题的整改

持续推进下属子公司“党建入章”，推动各法人单位党支部建立《党组织前置研究讨论重大事项规程》，落实党组织研究讨论前置程序，切实把党组织内嵌到公司治理结构和经营管理之中。持续打造以“文润江南、国企匠心”为总品牌的1+N党建品牌矩阵，以品牌创建凝聚发展合力。

（三）关于“学习贯彻新思想新理论不充分”问题的整改

一是集团党委严格执行“第一议题”制度，及时跟进学习习近平总书记重要讲话重要指示精神。二是集团党委制定主题教育工作方案、学习计划，各基层党支部结合工作实际，同步制定主题教育学习计划。三是举办理论学习中心组（扩大）学习会暨集团直属党支部主题党日活动，邀请苏州大学马克思主义学院讲师毛瑞康博士作专题辅导。

（四）关于“主责主业聚焦不够，经济效益不佳”问题的整改

一是目前已确定文商旅集团的主业为“商业运营”以及“文旅产品开发与运营”，辅业为“民生服务运营及相关设施投资建设”。二是针对集团子企业经济效益不佳的情况，目前子企业的经营改善方案已提交。集团将实时跟踪方案的执行情况，并根据实际情况适当调整、优化相关方案，努力提升子企业经营管理效率，力争早日实现扭亏为盈的目标。

（五）关于“闲置资产推高资金成本”问题的整改

一是已于2023年年初开展闲置资产清查、摸排工作，助力集团从“投资型”平台向“经营型”平台战略转型。2023年度已清理“两资”资产“江苏中品国际会展有限公司”、“昆山周庄万三文化产业管理有限公司”。二是针对“两非”资产-荣腾精密，成立整改提升工作组，对荣腾精密制度进行全面梳理和优化，提升企业经营管理效率，力争早日实现扭亏为盈。三是适时推动沉淀性资产“大都会地块”和“华茂国际汽车城”项目开发建设，尽可能降低相关经营风险，确保国有资产保值增值。

（六）关于“经营管理能力滞后于扩张速度”问题的整改

一是提升经营能力，梳理合资公司股权并进行合理化运作，转变经营模式，形成有利润的经营模式。完善管理结构，提升团队经营能力，开展专业性培训。二是完善优加生活采购制度，优化审核机制，规范付款流程，纳入企业经营业绩考核，形成监督闭环。

（七）关于“重视不够，存在任务心态”问题的整改

集团继续深化落实国企改革三年行动，坚持聚焦主业主责，进一步优化集团现有的资本结构和布局，完善、优化改革内容。

（八）关于“系统性协同性不足，成效不明显”问题的整改

一是加强集团各部门、子公司的宣讲、培训，落实改革内容，层层传导形成合力，努力构建以商业为中心，文旅、民生服务并重的多元发展格局。二是增补条线管理工作制度和规范，加大集团部门之间、部门与子公司之间的工作协同性。三是严格根据集团经理层契约化相关制度及签订的《经营业绩责任书》，全面落实经理层层员考核，完成《昆山文商旅集团有限公司下属企业经理层成员薪酬管理制度》和《昆山文商旅集团有限公司下属企业经理层成员经营业绩考核管理制度》初稿，制定下属企业《2023年度经营业绩考核表》。四是制定《昆山文商旅集团有限公司全员绩效考核管理制度》初稿，制定集团各部门及下属企业《2023年度经营业绩考核表》，分解制定集团全员年度绩效考核表。

（九）关于“资产负债率超警戒线”问题的整改

已对集团各成员单位的财务报表状况进行了全面分析，系统梳理了集团整体的资产负债状况，并针对资产结构、债务结构、经营状况提出了资产负债压降方案，同时对各成员单位拟定了资产负债降压考核指标。

（十）关于“安全隐患整治推进不快”问题的整改

一是关于红旗地区D级危房人房分离工作，截至2023年11月19日，红旗地区D级危房91户已全部搬离，完成红旗生活区8幢D级危房人房分离工作，消除了安全隐患。已对D级危房区域实施围挡隔离并安装监控，张贴警示标志，安排保安24小时值守，加强巡护。二是柏庐市场建立了安全制度，开展风险测评工作，形成风险评估报告，完善工作流程，形成安全整改闭环，扎口管理部门，建立专业队伍，完善了柏庐市场物业巡查制度，强化日常安全宣导，完善内部考核机制。三是对集团办公楼进行加固维修，后续日常对该处房屋进行巡检，发现问题及时开展维修工作。四是针对东城市场违章搭建优加生活已向昆山市人民法院提交诉讼，裁决书判决第二条中要求承租方清除二三楼搭建物，现裁决生效执行中。

（十一）关于“食品安全风险需引起重视”问题的整改

已建立优加农产品快检制度，加强快检人员管理，增加实验室检测人员，组织学习规范的取样流程，明确规范的快检记录格式，提高优加农产品快检部门的整体业务水平。

（十二）关于“决策程序不规范”问题的整改

一是将开展针对集团以及子企业从事“投资”工作的相关人员的制度培训，指导并监督子企业做好项目投资的投前、投中及投后工作。二是相关子公司严格参照相关制度要求，规范投资行为、提高资本回报、维护资本安全、防范投资风险，提高投资决策科学性和规范性，推动业务做强做优做大。

（十三）关于“投前可研、尽调缺失或质量低下”问题的整改

一是严格按照集团投资管理制度和投资负面清单，筛选出符合集团主责主业的投资项目，并进行双重论证、审计评估以及全面的尽职调查。二是加强行业专家库的建设，强化对可行性研究报告和法律、财务尽职调查报告的监督、审核。三是已经初步完成投资制度体系的优化，发布后将进行专题培训、宣讲，加强投资指导和监督工作。四是加强项目尽调工作，进一步加强合同审核和管理，在项目进行过程中，及时跟踪和控制费用变更，提高施工质量和效率。五是关于2021年新建农贸市场项目（第一轮），该项目建设目前已暂停，后续将根据市政府的要求对项目方案进行调整后再开展相关投前工作。

（十四）关于“备案审批程序存在瑕疵”问题的整改

一是严格按照相关投资制度厘清投资决策程序，做好集团内部决策以及国资相关备案，并根据国资批复意见做好投资策略调整。目前投资管理制度已修改完善，发布后将进行专题培训、宣讲，做好项目投资的投前、投中及投后工作。二是加强子企业投资行为的审核和监督，目前已对投资制度体系进行完善优化，强化投资风险控制。三是由集团投资发展部做好项目投资的投前、投中及投后工作，特别是强化项目投资的投前合规性指导和监督，指导子公司做好各个投资审批环节。

（十五）关于“投后管理缺失”问题的整改

一是落实投后管理，加强日常运营管理、风险管理，对投资项目的市场风险、信用风险和流动性风险等方面进行跟踪和控制。2023年度集团选取了23个投资项目开展自评价工作，对三家混改公司开展了专项投资后评价工作，已向国资监管部门提交《后评价工作报告》及《年度投资后评价工作总结》。二是已完善《昆山文商旅集团有限公司对外投资委派人员管理制度》，强化外派人员监督机制。三是关于外派人员管理及外派人员履职，投资发展部已完善《昆山文商旅集团有限公司对外投资委派人员管理制度》，后期将进行专题培训、宣讲，并严格按照制度实施考核，提高外派人员工作效率。

（十六）关于“从严治党主体责任落实不到位”问题的整改

一是印发《2023年文商旅集团党委履行全面从严治党主体责任清单》，明确具体内容、定期跟踪检查。深化落实党委会“第一议题”、理论学习中心组学习“首要议题”制度，及时跟进学习习近平总书记重要讲话重要指示精神。开展年度支部书记述职评议工作，一级抓一级、层层抓落实，推动各党组织负责人把责任抓起来、把任务落下去。二是把党风廉政建设工作置于集团中心大局中谋划推进，制定全面从严治党监督责任清单、党风廉政建设和反腐败工作要点、日常监督的工作方案，以项目化推进、清单化管理，推动政治监督具体化、精准化、常态化。向子公司党支部制发纪律检查建议书，并完成评估验收工作，做好查办案件“后半篇文章”。扎实开展廉政风险排查工作，增加集团纪委前置审核环节，对重点部门风险等级严格把关，对风险排查不全面、与实际工作岗位职责不匹配、内容雷同的，予以退回。

（十七）关于“集团纪委执纪力度不够，力量配备不足”问题的整改

一是关于责任追究力度，运用内审成果健全追责问责机制，对内审中发现的风险开展违规经营责任追究。制发廉洁提醒函，进一步严明工作纪律，对责任不明确、不全面、不落实和压力传导不到位等问题实施追责问责，推动管党治党责任全面覆盖、层层落实。二是关于纪委副书记兼任昆山宾馆副总，目前集团党委会会议通过免去纪委副书记兼任职务，并报国资办备案。

（十八）关于“内审质效不高”问题的整改

集团审计与风险管理部2023年度已独立完成集团经营性资产管理情况专项审计调查，主导内审业务。制定集团问题整改监督闭环管理实施办法及2023年度集团内审问题整改监督闭环工作方案，组织开展内审问题整改监督闭环验收工作。

（十九）关于“有的经营绩效堪忧”问题的整改

一是对“混改”企业已系统开展财务调研工作，初步评估了各“混改”企业的经营状况及还款能力，拟定了初步的还款计划并要求部分单位归还部分借款本金。二是子企业的经营改善方案已提交，后续将实时跟踪方案的执行情况，并根据实际情况适当调整、优化相关方案，努力提升子企业经营管理效率，力争早日实现扭亏为盈的目标。

（二十）关于“有的投而不管、投而不控”问题的整改

一是投资发展部制定《对外投资委派人员管理制度》，国有股东委派专人参与、监督企业的经营管理，进一步强化经营监督职责及公司风控管理，强化总经理向执行董事（董事会）汇报制，严格按照《“三重一大”决策制度实施办法》要求，重大事项需上报集团决策审议后方可开展实施。二是优加农夫已委派专人参与公司的经营管理体系，强化公司内部管理，对优加农产品人员结构进行梳理，重新明确了公司组织架构及各部门岗位职责。结合具体业务实际，制定采购相关制度，明确了相关方式、标准、程序。完善了优加农产品公司供应商入库以及淘汰机制。制定夜班值班制度，安排专人加强食品质检巡检。三是福田物业根据《公司法》、《国有企业资产法》等相关法律法规，切实落实国有控股企业主体责任，优化公司治理结构。理清工作思路，认真梳理当前业务、仔细分析项目盈亏情况，积极拓展新业务。完善工作流程，加强业务流程管理和内部控制机制。全面落实公司风控管理、完善监督管理体系。

（二十一）关于“关联交易滋生经营风险”问题的整改

一是优加农产品已终止与民营方股东的合同，目前已不存在关联交易。二是集团纪委常态化开展廉政谈话，运用好信访举报、问题线索查处等途径，多措并举强化对干部职工的日常监督、管理和教育。

（二十二）关于“国有资源被无偿占用”问题的整改

相关子公司已经完成涉及金额发票开具工作，将按照流程逐步完成付款工作。今后按照企业流程正常经营，若需要使用所涉及电子屏进行业务发展，则正常签订合约有偿使用。

（二十三）关于“有的经营管理问题突出”问题的整改

一是江苏荣腾已完成对公司制度的修订，摒弃了原有的不合规流程。制定了《2023年度项目运作》方案，明确了公司14项指标的年度目标，使公司的人、财、物的各项支出有了明确合理的管控目标，采购销流程管理体系以及安全等管理体系不断得到完善。目前已按修订完善的制度执行中，做到决策、采购销流程、合同管理合规，使人财物得到有效控制。二是拟调换该公司董事会外部董事成员，同时为解决部分外部董事对企业经营不甚了解的情况，强化荣腾经营管理效率和合规性，已成立临时经营管理小组，对日常经营管理事项进行审议和讨论，经讨论后再递交公司董事会或股东会进行审议决策。

（二十四）关于“投标人资格审查不到位或无项目承接能力”问题的整改

一是加强集团招标文件流程审批和开标评分督查，加强对投标单位的资格审查，对投标人的经营资格、专业资质、财务状况、信誉等方面评估审查，对工程项目加强监管。二是关于南星渎市场管理服务项目已完成问题整改。已与南星渎市场物业中标方首佳物业终止管理服务合同，已终止与该代理公司合作，且该代理公司已不在集团供应商名录库内。南星渎市场拍租工作已于2024年1月初完成。

（二十五）关于“长期开口合同规避招标采购”问题的整改

集团审计与风险管理部已于2023年4月完善集团合同审批流程操作细则，相关合同承办、审核人员严格根据岗位职责按照合同审批流程操作细则把关审批。集团纪委正在对相关项目中未正确履职的相关责任开展初核调查中。

（二十六）关于“招标流于形式”问题的整改

一是严格执行国家招投投标法、相关规定及集团最新招标、采购管理制度，加强合同管理，在规定时间内完成合同审核与签订。二是贯彻落实《昆山文商旅集团有限公司生产经营物资服务类采购管理办法》制度要求，规范部门采购行为，加强目标公司的背景调查。三是加强部门采购管理，强化责任意识，落实公开透明原则，严肃工作作风，防范采购风险，提高采购效率，切实提高国企招标工作的规范性和公正性，坚决避免类似“招标流于形式”的问题再次发生。四是关于阳科园店委托管理项目，目前已终止与该代理公司合作，且该代理公司已不在集团供应商名录库内。

（二十七）关于“投标单位存在关联关系”问题的整改

一是传是文化根据《昆山传是文化传媒有限公司生产经营物资服务类采购管理办法（试行）》，采用公开招投标的方式进行采购，以后将继续严格按照公司项目采购的规章制度执行，加强集团采购风险排查，增强采购合规意识，同时对招标代理机构进行年度考核(惩处)。二是水乡旅游将“当下改”与“长久立”的紧密结合，从培训提升、完善制度、考核管理等方面合力落实问题整改。于2023年10月26日组织本部及下属公司开展采购、招投标操作流程培训，通过对各项制度的学习，公司采购流程效率和规范性显著提高，“流程倒置”问题得到明显改善。完善代理协议模板，在协议中增加代理公司义务，至代理协议模板下发之日起，各公司已全面参照执行。结合公司运营实际，完善公司采购和招标管理等相关制度。

（二十八）关于“拆分规避招标”问题的整改

一是相关子公司加强审核采购申请合同签订流程、加强采购风险排查，开展相关知识学习，增强采购风险防范意识，同时自查自纠，对不符合采购规定要求的进行落实整改。二是集团审计与风险管理部已组织开展集团风控合规培训活动，对相关内审问题整改进行监督闭环验收。

（二十九）关于“招标项目未按规定履行审批手续”问题的整改

一是加强投前管理，对重大项目在项目实施前，须完成项目可行性研究报告，按照内部流程，进行集团党委会、董事会审议，形成会议决议，报备国资办重点投资项目内容。二是严格规范重大项目程序，合法合理有序的推进项目的建设，按照土拍、立项审批、报规图审、工程招标等一系列流程，有序推进项目。

（三十）关于“合同审核不严”问题的整改

一是集团审计与风险管理部加强合同管理，已签订合同需至风控管理部门备案。优化审核机制，加强与业务部门的事前沟通，规范付款流程。落实集团合同审核机制，各审核节点严格把控风险。已于2023年4月完善集团合同审批流程操作细则，相关合同承办、审核人员严格根据岗位职责按照合同审批流程操作细则把关审批。二是已明确制定了财务岗位在合同审批流程中的职责权限，通过合同管理方案的推行，财务职能岗位充分参与合同条款的审核，有效控制了合同风险。同时合同审批流程集成在集团每刻线上审批流程中，线上信息化审批流程的推进强化了流程管控的刚性约束。三是柏庐市场严格参照集团流程对招标文件、合同内容进行审核，邀请法务对现有合同文本层级进行梳理，规范未来的服务发包项目的合同文本。完善工作流程，强化扎口部门对招标文件、合同内容的审核。四是优加生活在日后的经营管理过程中，按照集团合同管理办法，规范合同签订。

（三十一）关于“部分项目违规转包”问题的整改

相关子公司已对现有合同的内容进行梳理，明确相关整改，在日常工作中，严格根据集团和公司法务（律师）的意见和建议，完善合同流程，规范台账整理，加强对于项目合同内容的审核。

（三十二）关于“合同权利主张不积极”问题的整改

一是优加生活已与财务核对，确保租金全额收缴，已完善出租资产管理台账，确保按照合同规定按时向承租方收取保证金、租金，若对方有拖欠情况，及时收取滞纳金，保证国有资产收益。二是昆山宾馆加强对合同履约过程的监管，通过专项培训增强合同风险防范意识。三是福田物业严格合同审批流程，对管理人员和业务经办人进行培训，严格合同发票使用规定。

（三十三）关于“租金减免随意”问题的整改

优加生活目前已梳理涉及房屋租金减免原由及相关决策材料，与集团、承租方合同到期后不再续租该店面。今后经营过程中，确保合同签订合法合规，按照集团资产租赁管理及风控手册相关规定，进行租金评估、拍租等手续，合理出租资产，确保国有资产经营稳定不流失。

（三十四）关于“资产转租后遗症严重”问题的整改

优加生活针对相关事项已向昆山市人民法院提交诉讼，现裁决生效执行中，同时已完善《昆山优加生活商业投资管理有限公司房地资产管理制度》，在日后的经营管理过程中，严格遵守制度执行，由各项目负责人统计出租资产管理台账，监管承租人转租行为，确保按照合同规定收取租金，保证国有资产收益，并将资产出租收入纳入公司经营业绩考核。

（三十五）关于“项目审核缺失”问题的整改

一是完善优加生活采购管理制度，优化审核机制，规范付款流程，做好市场询比价工作，并做好项目审计工作。二是集团审计与风险管理部将继续加强集团采购风险排查，增强采购合规意识。

（三十六）关于“国有资源被侵占”问题的整改

一是加强优加农夫租赁管理制度，提高资产使用效益，保证资产租赁的公开、公平和程序透明，确保公司资产安全，和资产保值增值。二是集团纪委对相关人员开展调查谈话，被侵占资金已追回。

（三十七）关于“资产管理不规范”问题的整改

一是集团财务融资部已开展对未坚持同股同权的借出资金的专项调研工作，已整理完成借出资金台账及相关附件，列明历史形成原因，目前已通知各借款单位相关财务人员要求其拟定还款计划并按计划逐步归还借款。二是柏庐市场规范印章、权证、档案的使用、借出和移交工作，完善工作流程，修订公司印章权证管理办法，委派专人建立档案室，对公司重要材料妥善保管，由专人进行登记管理。三是关于资产出租流程不规范，优加生活已追缴欠缴租金。目前已完善房地资产管理制度，在今后的拍租工作中，将严格按照理制度严格执行，严格履行公开拍租流程，确保资产出租管理流程规范。在拍租完成后将所有资料归档整理并提交集团形成监督闭环，同时将公司资产管理纳入企业经营业绩考核。

（三十八）关于“有的责任意识欠缺”问题的整改

一是紧紧围绕“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，高标准高质量推进第二批主题教育。领导班子成员结合个人学习体会，深入一线，赴挂钩联系党支部讲授专题党课。各党支部通过“三会一课”“主题党日”“牢记嘱托、感恩奋进、走在前列”大讨论“初心之旅”等形式开展集中学习、现场研学，结合岗位实际情况开展个人自学，让理论学习融入日常、抓在经常。二是深入开展党风廉政教育，通过参观警示教育基地、主要负责人召开党风廉政教育专题党课、领学违纪违法典型问题及案例等，发挥以案示警、以案明纪、以案示规的实效，进一步引导党员干部坚定理想信念，忠实履职尽责，守住纪律红线。三是发挥“关键少数”示范作用，对下级“一把手”开展主动约谈，以履职情况及思想动态等方面为抓手，进行督促提醒、关爱教育和调节疏导，促使谈话对象坚定理想信念，强化责任担当，严守各项纪律规定。

（三十九）关于“有的工作态度敷衍”问题的整改

一是深入开展廉洁文化宣教活动，征集廉勤主题摄影作品、廉政文学作品，进一步推进党风廉政教育和作风建设，从思想上固本培元，提高严守纪律规矩和履职尽责意识。常态化开展廉政谈话，运用好信访举报、问题线索查处等途径，多措并举强化对干部职工的日常监督、管理和教育。二是优加生活已根据风控整改内容逐条完成整改，按照集团制度要求已规范合同审批流程，在合同审批流程中加入法务和财务审批节点，提供《文商旅集团风控体系运行情况抽查发现问题整改清单》、《申请验收的问题整改清单》、《关于申请对纳入监督闭环管理问题完成整改情况开展验收的请示》整改证明材料，同时组织了内部员工培训，强化责任意识，端正工作态度。三是传是文化全面开展自查自纠，举一反三，要求会计人员加强会计准则学习、提高业务水平、端正工作态度，发现问题及时与相关部门沟通，在计提金额方面更加严谨，避免较大的差异对账面及报表产生影响。

（四十）关于“少数人员工作态度不端正”问题的整改

一是组织参加四期“廉企大讲坛”活动，强化干部职工纪法教育，策划制作《莫将“躺平”当“躺赢”》短视频，教育警示集团党员干部、职工揽镜自省正作风，坚持“敢”字当头、“干”字为先，做到心中有责、心中有畏。二是紧盯重要节点、重点领域，开展“清风行动”专项督查，各部门公司就作风建设情况自查自纠，排查工作中存在的工作懒散、不作为、慢作为问题，要求干部职工强化自我约束，树牢底线意识，主动抵制不良之风。三是制定《昆山文商旅集团有限公司全员绩效考核管理制度》初稿，加强绩效管理，将工作态度、出勤情况列入员工绩效考核，作为发放绩效奖金的依据之一，帮助员工树立积极上进、求真务实的价值观，提升员工工作作风。

（四十一）关于“规矩意识不强”问题的整改

一是加强项目备案管理，保障项目的科学性和可行性，提高项目的投资效益和质量水平。二是已完成投资制度体系的优化，进行专题培训、宣讲，全面加强集团投资管理。三是进一步提升选人用人工作水平，严格执行《昆山市市属国有企业中层管理人员选拔任用管理办法》。四是常态化用好用活约谈“利器”，把教育监督做在经常，抓早抓小。五是健全风险防控合规管理体系运行，组织开展集团风险合规与法律知识培训活动1次。

（四十二）关于“八项规定精神执行不严格”问题的整改

一是相关子公司已对照集团招待制度完成修订了招待费管理制度，目前招待费流程规范，招待费管理成效显著。二是集团纪委已对相关负责人开展第一种形态批评教育。

（四十三）关于“凝聚力不强，合力发挥不够”问题的整改

在市委第一巡察组反馈问题后，文商旅集团党委立即按照巡察整改工作要求，认真制定巡察整改专题民主生活会方案、组织学习研讨、征求意见建议、开展谈心谈话、撰写对照材料，扎实做好各项准备工作，并于2023年9月26日召开巡察整改专题民主生活会。在查摆问题、挖掘原因，开展批评与自我批评的基础上，领导班子和班子成员，进一步明确了整改目标，增加了责任担当意识，切实在思想上形成有效合力，将以更高标准、更严要求、更实举措，扎实推进巡察整改各项工作，确保取得实实在在的成效。

（四十四）关于“议事决策程序不规范”问题的整改

一是已厘清党委、董事会、经理层等治理主体的权责边界，均严格按照议事决策流程召开。二是严格落实会议议题审核各环节，会议议题材料提前送达出席人员，多方征求意见，充分思考酝酿，形成统一意见后上会审议，确保决策成员充分行使民主权利。三是废止《挂职和借调人员工作考核管理办法》，制定《昆山文商旅集团有限公司员工借用管理制度》和《昆山文商旅集团有限公司员工调动管理制度》初稿，进一步提升选人用人工作水平。

（四十五）关于“党建工作重视不够”问题的整改

集团党委召开党委会会议专题研究基层党建和意识形态工作，要求进一步压实基层党建责任，明确各支部委员分工；进一步细化工作任务，对照考核细则及时查漏补缺；进一步落实基层党建工作制度，切实提高支部台账的质量。领导班子成员切实履行“一岗双责”，加强对挂钩联系党支部的帮助指导，推动实施基层党建书记项目。

（四十六）关于“基层党组织规范化建设有待提升”问题的整改

严肃发展党员流程，严格贯彻落实发展党员十六字方针，按照年度发展党员指标要求开展发展党员工作。结合主题教育推演督导，对各党支部支部台账“三会一课”制度、“第一议题”制度、主题党日等开展落实情况以及记录的及时性、完整性、规范性等进行检查，梳理出各支部存在的不足和改进意见及时向各党支部反馈，督导各支部“立查立改”，扎实做好整改工作。

（四十七）关于“整改责任未压实”问题的整改

在市委第一巡察组反馈问题后，文商旅集团党委按照巡察整改工作要求，认真制定巡察整改专题民主生活会方案、组织学习研讨、征求意见建议、开展谈心谈话、撰写对照材料，扎实做好各项准备工作，并于2023年9月26日召开巡察整改专题民主生活会。

（四十八）关于“有的整改落实不到位”问题的整改

一是严格按照《昆山文商旅集团有限公司党委会议事规则》《昆山文商旅集团有限公司党委前置研究讨论重大事项规程（试行）》召开党委会会议，规范会议流程，落实党委在企业重大经营管理事项上的把关作用。目前已厘清党委、董事会、经理层等治理主体的权责边界，均严格按照议事决策流程召开。二是针对荣腾公司经营管理粗放的问题，江苏荣腾已完成对公司制度的修订，包括《财务管理制度》、《财务核算办法》、《采购管理制度》、《出差及费用报销管理制度》、《合同管理制度》、《人力资源管理办法》等，摒弃了原有的不合规流程。制定了江苏荣腾《2023年度项目运作方案》，明确了公司共14项指标的年度目标，使公司的人、财、物的各项支出有了明确合理的管控目标，采购销流程管理体系以及安全等管理体系不断得到完善。目前已按修订完善的制度执行中，做到决策、采购销流程、合同管理合规，使人财物得到有效控制。下一步拟调换荣腾董事会外部董事成员，为解决荣腾部分外部董事对企业经营不甚了解的情况，同时强化荣腾精密经营管理效率和合规性，已成立临时经营管理小组，对荣腾日常经营管理事项进行审议和讨论，经讨论后再递交公司董事会或股东会进行审议决策。

（四十九）关于“有的整改成效不明显”问题的整改

一是健全外派人员工作机制。已完成《昆山文商旅集团有限公司对外投资委派人员管理制度》的修改完善，择期进行专题培训，并严格按照制度实施考核，提高外派人员工作素质和履职能力。二是扎实开展廉政风险排查工作，做到集团各类重点领域和关键岗位全覆盖，加强对排查内容的审核，增加集团纪委前置审核环节，对风险排查不全面、与实际工作岗位职责不匹配、内容雷同的，予以退回重新排查。

三、下一步整改工作打算

下一步，文商旅集团党委将坚持不懈继续抓好巡察整改落实工作，持续提升站位、提升标准、提升力度，克服松劲思想，坚持善作善成，不断健全完善长效机制，巩固拓展巡察整改成果，确保整改工作高质高效完成。

（一）思想不偏，在深化理论武装上铸魂固本。加强党建引领，发挥集团党委战斗堡垒作用，突出思想建党、理论强党、从严治党。党委班子对标习近平总书记关于巡视工作论述要求，再聚焦、再查摆、再反思，深挖思想上薄弱项和短板项，从力度上不足析出落实上的软，从慢现象中发现心态上的松，强化抓好整改工作的强烈意识，充分调动干部职工的积极性、主动性、创造性，统一思想，提高政治站位，带领集团干部职工以更高的格局、更强的担当打基础、利长远，为集团高质量发展建设贡献更多的力量。

（二）责任不松，在全面从严治党上纵深推进。班子成员认真落实全面从严治党主体责任，切实履行“一岗双责”，坚持两手抓、两手硬，当好“领头雁”，靠前指挥、亲力亲为，不折不扣落实巡察整改任务。集团党委认真贯彻落实习近平新时代“党要管党、从严治党”党建思想，持续开展党员学习教育，不断加强党风廉政建设，坚持“不敢腐、不能腐、不想腐”一体推进、同向发力，警钟长鸣、强化监督，扎严筑牢拒腐防变的笼子，全力营造良好的政治生态。

（三）力度不减，在落实整改工作上常抓不懈。坚持整改标准不变、措施力度不减，对已经完成的整改任务，继续开展“回头看”，持续巩固整改成果；对仍需深化整改的问题，明确整改时间表、路线图、责任主体，拧紧巡察整改责任链条，推进各项整改任务落实落地。将巡察整改视为工作的“推进剂”、发展的“加力器”，与当前“混改企业”管理运营问题专题报告、加强国有控股企业监督管理监察建议书、关于混改企业管理运营的国资监管提示函等各项整改工作融合起来，坚定不移把整改推向深入。

（四）干劲不弱，在巩固整改成果上提质增效。集团党委将以此次巡察反馈问题整改为契机，坚定不移把巡察整改作为忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的现实检验，着力在加强教育、严格制度、创新机制、强化监督上下功夫，以问题为导向、倒查制度漏洞，让“纪律带电，制度长牙”，构建管长远、治根本的长效机制，形成用制度管人管事管权、人人按制度办事的良好风气，以“久久为功”的韧劲巩固拓展巡察整改成效，力争以高质量整改推动集团各项工作再上新台阶。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：0512-57535738；邮政信箱：昆山市开发区隆祺丽景D幢中共昆山文商旅集团有限公司委员会；电子邮箱：WSL@kscbt.com。

 中共昆山文商旅集团有限公司委员会

2024年2月23日